Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan pengendalian risiko dalam rangka meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan .

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
  2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
  3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan bidang lainnya;
  4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
  6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
  8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
  9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

  1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
  2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
  3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
  4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal memegang teguh prinsip integritas, obyektivitas dan kerahasiaan serta memiliki kompetensi sesuai dengan Piagam Audit Internal Perusahaan, termasuk Kode Etik yang termasuk di dalamnya.

Perusahaan telah membentuk Unit Audit Internal dan mengangkat Elly Taha sebagai Kepala Unit Audit Internal, dengan profil singkat sebagai berikut:

Usia : 47 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan terakhir : S1 Manajemen, Universitas Persada Indonesia (YAI), Jakarta
Pengalaman kerja : 2018 – 2019 Kepala Divisi Internal Audit PT Palma Serasih
  2014 – 2018 Kepala Divisi Internal Audit Triputra Agro Persada